Tag: Polícia Federal

Desembargador, deputado estadual e advogado são investigados pela PF por suposta venda de decisões em Mato Grosso
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Justiça

Desembargador, deputado estadual e advogado são investigados pela PF por suposta venda de decisões em Mato Grosso

Operação apura possíveis crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e advocacia administrativaO desembargador Dirceu Santos, o deputado estadual Faissal Calil (PL) e o advogado Bruno Oliveira Castro foram alvos da Operação Gemini, deflagrada pela Polícia Federal nesta segunda-feira (8), em Cuiabá. A investigação apura a existência de um suposto esquema de comercialização de decisões judiciais e ocultação de recursos no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).Durante a operação, o celular de Faissal Calil foi apreendido pelos agentes. Em declaração à imprensa, o parlamentar afirmou que a investigação não teria relação com o exercício do mandato e negou manter contato ou realizar transações financeiras com os demais investigados.Segundo Faissal, o relacionamento com integrantes do Tr...
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As razões que levaram a Polícia Federal a investigar o ex-governador Cláudio Castro
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Notícias

As razões que levaram a Polícia Federal a investigar o ex-governador Cláudio Castro

Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro e membro do PL, foi alvo da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (15) durante a Operação Sem Refino. A investigação se concentra em um suposto esquema de fraudes fiscais relacionado à Refit, antiga Refinaria de Manguinhos. A operação busca evidências de ocultação de patrimônio, evasão de divisas e possíveis ligações entre empresários e autoridades públicas no estado. + Para receber VEJA RIO em casa, clique aqui Os agentes da PF realizaram um mandado de busca e apreensão na residência de Castro, situada em um condomínio luxuoso na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. Informações indicam que o ex-governador esteve presente durante a operação com seus advogados. Após aproximadamente três horas de investigação, os policiais deixaram o ...
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Advogado da JBS é alvo de indiciamento por corrupção passiva pela Polícia Federal
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Justiça

Advogado da JBS é alvo de indiciamento por corrupção passiva pela Polícia Federal

O relatório final da Operação Ultima Ratio não apenas destaca o indiciamento sem precedentes de sete desembargadores no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), mas também revela a figura central do advogado Rodrigo Gonçalves Pimentel, que é filho do desembargador Sideni Soncini Pimentel. Este advogado é identificado pela Polícia Federal (PF) como um intermediário nas transações envolvendo a venda de decisões judiciais.Pimentel é considerado uma peça-chave na ligação entre os desembargadores e aqueles que adquiriram seus serviços, especialmente a JBS, a maior companhia do setor de proteína animal global. De acordo com o delegado Marcos André Araújo Damato, mais de R$ 20 milhões foram movimentados em pagamentos para o advogado, quantia que ele não soube justificar adequadamente, ap...
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Investigação sobre suposta organização criminosa leva PF a pedir prisão preventiva de Amauri Pinho
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Política

Investigação sobre suposta organização criminosa leva PF a pedir prisão preventiva de Amauri Pinho

Representação aponta indícios de coação de testemunhas e tentativa de interferência no comando do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro em meio à disputa interna e apurações em curso na Justiça EleitoralEstá sob análise das autoridades policial e judicial um pedido de prisão preventiva de Antônio Amauri Malaquias de Pinho e Advando Furtado Júnior, no âmbito de inquérito que apura a suposta atuação de organização criminosa para a tomada fraudulenta de partidos políticos.O requerimento foi apresentado com base em novos elementos colhidos durante a investigação. Segundo o documento, os investigados teriam iniciado uma “escalada delitiva” com a finalidade de coagir testemunhas do próprio inquérito, pressionando convencionais do Diretório Nacional do PRTB a alterarem depoimentos já prestados...
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Funcionários da Caixa são investigados por fraudes com empréstimos consignados em Pernambuco
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Cotidiano, Policial

Funcionários da Caixa são investigados por fraudes com empréstimos consignados em Pernambuco

Operação da Polícia Federal apura esquema que causou prejuízo superior a R$ 400 mil a clientes no Agreste do Estado.Funcionários da Caixa Econômica Federal são suspeitos de participação em um esquema de fraudes bancárias a partir de empréstimos consignados no interior de Pernambuco. A Polícia Federal deflagrou uma operação, na quarta-feira (21), para cumprir mandados de busca e apreensão e bloqueio de bens e ativos financeiros. Segundo a PF, o esquema é caracterizado pela abertura de contas bancárias com documentação falsificada, criação indevida de senhas de acesso e movimentação dos recursos em benefício de terceiros.“Um funcionário da Caixa Econômica Federal, com a participação de um funcionário de um correspondente bancário, simulava empréstimos fraudulentos em...
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Empresário ligado à política paulista foi investigado por lavagem de dinheiro em contratos de material escolar
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Notícias

Empresário ligado à política paulista foi investigado por lavagem de dinheiro em contratos de material escolar

Daniel Lancaster, filho de ex-deputado estadual, teve empresa investigada pela PF durante operação que apura fraudes em licitações; caso acabou arquivado pelo MPFA investigação da Polícia Federal sobre um suposto esquema de corrupção em contratos de material escolar colocou o empresário Daniel Lancaster entre os alvos da Operação Coffee Break. Filho do ex-deputado estadual Gil Lancaster, ele foi apontado pelos investigadores como possível operador financeiro de empresas utilizadas para movimentação de recursos ligados à Life Tecnologia.Segundo a PF, o esquema liderado pelo empresário André Mariano movimentou aproximadamente R$ 111 milhões em contratos suspeitos firmados com quatro municípios paulistas. A investigação descreve um modelo de fraude em licitações, direcionamento de contratos e...
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Quadrilha usava jatinho para transportar dinheiro de emendas parlamentares
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Brasil

Quadrilha usava jatinho para transportar dinheiro de emendas parlamentares

A operação "Overclean", conduzida pela Polícia Federal, desmantelou uma quadrilha que, por dois anos, teria fraudado licitações e movimentado dinheiro de propinas por meio de jatinhos e malas, utilizando verbas de emendas parlamentares. Entre os envolvidos, destaca-se o vereador Francisco Nascimento, flagrado arremessando uma bolsa com R$ 220 mil pela janela em Salvador (BA). A investigação revelou um esquema sofisticado, envolvendo empresários e agentes públicos, que operava em 14 estados e teria movimentado R$ 1,4 bilhão.O principal líder do esquema seria Alex Rezende Parente, sócio da Allpha Pavimentações, preso em Brasília com uma mala contendo R$ 1,5 milhão. Também foi detido Lucas Maciel Lobão Vieira, ex-coordenador do DNOCS na Bahia, acusado de facilitar contratos fraudulentos. Dura...
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